發佈時間 | 2021/07/02 |
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消息內容 | 公司名稱:美隆電 (2477) 主 旨:公告本公司110年股東常會改選董事。 發言人:郭力榕 說 明: 1.發生變動日期:110/07/02 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: a.舊任董事: (1)吳維忠 (2)金柏投資股份有限公司(法人代表:吳其熊) (3)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤) (4)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立) (5)吳苑美 b.舊任獨立董事: (1)翁耀林 (2)唐廷文 c.舊任監察人: (1)楊平山 (2)吳明賢 4.新任者職稱、姓名及簡歷: a.新任董事: (1)吳維忠 (2)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤) (3)吳建宏 (4)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立) (5)吳明賢 (6)吳堂誌 (7)吳苑美 b.新任獨立董事: (1)翁耀林 (2)朱潤逢 (3)陳金龍 5.異動情形(請輸入[辭職]、[解任]、[任期屆滿]、[逝世]或[新任]): 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿改選。 7.新任者選任時持股數: a.新任董事: (1)吳維忠:4,505,030股 (2)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤):36,162,084股 (3)吳建宏:25,978股 (4)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立):36,162,084股 (5)吳明賢:2,366,991股 (6)吳堂誌:2,561,048股 (7)吳苑美:2,008,490股 b.新任獨立董事: (1)翁耀林:0股 (2)朱潤逢:0股 (3)陳金龍:0股 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/20~110/06/19 9.新任生效日期:110/07/02 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人,故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 14.其他應敘明事項:無。 |