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重大訊息

發佈時間2021/07/02
消息內容
公司名稱:美隆電 (2477)
主 旨:公告本公司110年股東常會改選董事。
發言人:郭力榕
說 明:
1.發生變動日期:110/07/02
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
a.舊任董事:
  (1)吳維忠
  (2)金柏投資股份有限公司(法人代表:吳其熊)
  (3)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤)
  (4)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立)
  (5)吳苑美
b.舊任獨立董事:
  (1)翁耀林
  (2)唐廷文
c.舊任監察人:
  (1)楊平山
  (2)吳明賢
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
a.新任董事:
  (1)吳維忠
  (2)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤)
  (3)吳建宏
  (4)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立)
  (5)吳明賢
  (6)吳堂誌
  (7)吳苑美
b.新任獨立董事:
  (1)翁耀林
  (2)朱潤逢
  (3)陳金龍
5.異動情形(請輸入[辭職]、[解任]、[任期屆滿]、[逝世]或[新任]):
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
a.新任董事:
  (1)吳維忠:4,505,030股
  (2)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤):36,162,084股
  (3)吳建宏:25,978股
  (4)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立):36,162,084股
  (5)吳明賢:2,366,991股
  (6)吳堂誌:2,561,048股
  (7)吳苑美:2,008,490股
b.新任獨立董事:
  (1)翁耀林:0股
  (2)朱潤逢:0股
  (3)陳金龍:0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/20~110/06/19
9.新任生效日期:110/07/02
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人,故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無。