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重大訊息

發佈時間2017/03/15
消息內容
公司名稱:美隆電 (2477)
主 旨:公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜。
發言人:郭力榕
說 明:
1.董事會決議日期:106/03/15
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店)。
4.召集事由一、報告事項:
             (1)民國105年度營業報告書。
             (2)監察人查核民國105年度決算表冊。     
             (3)民國105年度董事、監察人與員工酬勞分派情形。
             (4)本公司及子公司資金貸與辦理情形。
5.召集事由二、承認事項:
             (1)民國105年度營業報告書及財務報表案。
             (2)民國105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
             (1)修訂本公司[取得或處分資產處理程序]案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:
受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下:
(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
   股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公
   司訂於民國106年4月16日至民國106年4月25日止每日上午9時至下午5時【郵
   寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註[股東會提案函件]字
   樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之
   提案,上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會討論,本公司將於股東
   常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規
   定之議案列於開會通知書。
(2)本公司受理股東提案之審查標準:
   有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
    A.該議案非股東會所得決議者。
    B.提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。
    C.該議案於公告受理期間外提出者。
(3)受理股東提案處所:
   美隆工業股份有限公司股務部
   ﹝地址:桃園市桃園區幸福路99號 電話:03-3261611分機1221﹞。