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重大訊息

發佈時間2018/03/27
消息內容
公司名稱:美隆電 (2477)
主 旨:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜。
發言人:郭力榕
說 明:
1.董事會決議日期:107/03/27
2.股東會召開日期:107/06/20
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店)。
4.召集事由一、報告事項:
             (1)民國106年度營業報告書。
             (2)監察人查核民國106年度決算表冊。
             (3)民國106年度董事、監察人與員工酬勞分派情形。
             (4)本公司及子公司資金貸與辦理情形。
5.召集事由二、承認事項:
             (1)民國106年度營業報告書及財務報表案。
             (2)民國106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:選舉第16屆董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:
             (1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/22
11.停止過戶截止日期:107/06/20
12.其他應敘明事項:
(一)、受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下:
(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公 司訂於民國107年4月14日至民國107年4月23日止每日上午9時至下午5時【郵 寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註[股東會提案函件]字 樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之 提案,上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會討論,本公司將於股東 常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規 定之議案列於開會通知書。
(2)本公司受理股東提案之審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
A.該議案非股東會所得決議者。
B.提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。
C.該議案於公告受理期間外提出者。
(3)受理股東提案處所: 美隆工業股份有限公司股務部 ﹝地址:桃園市桃園區幸福路99號 電話:03-3261611分機1221﹞。
(二)、受理獨立董事候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下:
(1)依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董 事應選名額。
(2)本次股東常會應選2名獨立董事,股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候 選人名單者,本公司訂於民國107年4月14日至民國107年4月23日止每日上午 9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封上加註[獨立董 事候選人提名函件]字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理 提出獨立董事候選人名單,提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當 選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條及具獨立性等規定情事聲明 書與其他相關證明文件。
(3)本公司受理股東提名之審查標準:
除有下列情事之一者外,應將其列入獨立董事候選人名單:
A.提名股東於公告受理期間外提出。
B.提名股東於停止過戶日時,持股未達百分之一。
C.提名人數超過應選名額。
D.未檢附前述[應檢附資料]所列相關證明文件。
E.被提名人不符法定資格。
(4)獨立董事受理提名期限結束後,將依法另提請董事會審查被提名獨立董事之 相關作業。
(5)受理股東獨立董事候選人提名處所: 美隆工業股份有限公司股務部 ﹝地址:桃園市桃園區幸福路99號 電話:03-3261611分機1221﹞。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
1.行使期間:自民國107年5月19日至107年6月17日止
2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址www.stockvote.com.tw